HeterMedia Group 軒達資訊集團           Output: 9 October 2017 15:30 (hkgdb)              Seq. No.: 1 (kary)             Translator:
 Job Name: 17060429c_Huaneng_Power_Ann   Blackline: Batch 0 (Max 2/ Strikeout 0/ Range)                   1st Proof — 9 October 2017

 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其
 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容
 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                                               （股份代號：902）

                                           董事會會議召開日期

華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2017年10月24日
（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2017年9月30日止九個月
的業績公告，以及處理其他事項。

                                                                                                  承董事會命
                                                                                          華能國際電力股份有限公司
                                                                                                    黃朝全
                                                                                                    公司秘書

 於本公告日，本公司董事為：

 曹培璽（執行董事）                                                               岳 衡（獨立非執行董事）
 劉國躍（執行董事）                                                               徐孟洲（獨立非執行董事）
 范夏夏（執行董事）                                                               劉吉臻（獨立非執行董事）
 黃 堅（非執行董事）                                                              徐海鋒（獨立非執行董事）
 王永祥（非執行董事）                                                             張先治（獨立非執行董事）
 米大斌（非執行董事）
 郭洪波（非執行董事）
 程 衡（非執行董事）
 林 崇（非執行董事）

 中國  北京
 2017年10月9日