证券代码: 600011       证券简称: 华能国际      公告编号: 2018 -012


                      华能国际电力股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2018年3月13日，在公司本部召
开第九届监事会第四次会议，会议通知已于2018年2月26日以书面形式发出。会议应出
席监事6人，亲自出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。叶向东主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：


    一、关于公司计提重大资产减值准备的议案
    根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2017年合并报表层
面应计提重大资产减值准备118,000.84万元，减少当期税前利润118,000.84万元。主要
情况如下：
    1、计提长期资产减值准备115,536.06万元。
    （1）经营亏损单位
    云南滇东雨汪能源有限公司因机组为备用状态，利用小时较低，经营亏损，电厂
二期项目停建，计提减值准备49,488.16万元；华能榆社发电有限责任公司、华能平凉
发电有限责任公司、华能左权煤电有限责任公司因机组盈利能力大幅下降，共计提减
值准备28,270.74万元；恩施市马尾沟流域水电发展有限公司因收益水平低于过往预期，
计提减值准备5,708.49万元。
    （2）停建、关停单位及转让资产
    华能山西太行发电有限责任公司因国家发改委《印发〈关于推进供给侧结构性改
革防范化解煤电产能过剩风险的意见〉的通知》（发改能源〔2017〕1404号）的相关规
定被列为停建项目，在建工程减值24,751.95万元；山东长岛风力发电有限责任公司因
当地政府环保政策要求停运并拆除风机，固定资产减值3,566.02万元；华能淮阴第二发
电有限公司因送出线路转让损失，固定资产减值2,438.24万元；华能国际电力股份有限
公司南通电厂因灰场转让损失，固定资产减值1,312.46万元。
    2、计提往来款项减值准备2,464.78万元。其中，华能酒泉风电有限责任公司应收


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账款减值2,001.02万元；云南滇东雨汪能源有限公司预付账款减值463.76万元。


    二、同意《公司2017年度财务决算报告》


    三、同意关于公司2017年度利润分配预案


    四、同意《华能国际电力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》


    五、同意《公司2017年度社会责任报告》


    六、同意《公司2017年度监事会工作报告》


    七、同意公司2017年年度报告


    监事会认为：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信
息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    上述决议中第六项议案提交公司股东大会审议。


    以上决议于2018年3月13日在北京审议通过。


    特此公告。



                                              华能国际电力股份有限公司监事会


                                                               2018年3月14日




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