证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-028
华能国际电力股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,253,353,112
其中：A 股股东持有股份总数 9,385,004,111
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,868,349,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.033351
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.741891
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.291460
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生因其他事务不能主持会议，经半数
以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事曹培玺、黄坚、王永祥、郭洪波、程衡、
林崇、岳衡、刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事穆烜、张梦娇、顾建国、张晓军因工作
原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,539 94.708787 3,500 0.000037 496,577,072 5.291176
H股 1,860,492,634 99.716079 5,297,367 0.283921 0 0.000000
普通股合计： 10,748,916,173 95.539178 5,300,867 0.047115 496,577,072 4.413707
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,539 94.708787 3,500 0.000037 496,577,072 5.291176
H股 1,860,467,874 99.714271 5,331,127 0.285729 0 0.000000
普通股合计： 10,748,891,413 95.538881 5,334,627 0.047416 496,577,072 4.413703
3、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,539 94.708787 3,500 0.000037 496,577,072 5.291176
H股 1,860,460,474 99.713874 5,338,527 0.286126 0 0.000000
普通股合计： 10,748,884,013 95.538815 5,342,027 0.047482 496,577,072 4.413703
4、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,739 94.708789 3,500 0.000037 496,576,872 5.291174
H股 1,865,038,434 99.822808 3,310,567 0.177192 0 0.000000
普通股合计： 10,753,462,173 95.557849 3,314,067 0.029450 496,576,872 4.412701
5、 议案名称：《关于聘任公司 2018 年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,201,208 94.706418 225,831 0.002406 496,577,072 5.291176
H股 1,630,084,009 87.434586 234,262,902 12.565414 0 0.000000
普通股合计： 10,518,285,217 93.501262 234,488,733 2.084465 496,577,072 4.414273
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,420,639 94.708756 6,400 0.000068 496,577,072 5.291176
H股 1,798,295,832 96.250531 70,053,169 3.749469 0 0.000000
普通股合计： 10,686,716,471 94.964731 70,059,569 0.622566 496,577,072 4.412703
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,886,118,408 94.684225 2,308,631 0.024599 496,577,072 5.291176
H股 749,453,453 40.120183 1,118,567,548 59.879817 0 0.000000
普通股合计： 9,635,571,861 85.626503 1,120,876,179 9.960665 496,577,072 4.412832
8、 议案名称：《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会
授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,539 94.708787 3,500 0.000037 496,577,072 5.291176
H股 1,858,658,194 99.481317 9,690,807 0.518683 0 0.000000
普通股合计： 10,747,081,733 95.501151 9,694,307 0.086146 496,577,072 4.412703
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,423,739 94.708789 3,500 0.000037 496,576,872 5.291174
H股 1,861,686,434 99.643398 6,662,567 0.356602 0 0.000000
普通股合计： 10,750,110,173 95.528062 6,666,067 0.059237 496,576,872 4.412701
10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,377,788,020 99.923110 7,215,891 0.076888 200 0.000002
H股 958,226,375 51.287333 910,122,626 48.712667 0 0.000000
普通股合计： 10,336,014,395 91.848308 917,338,517 8.151690 200 0.000002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《 公 司 2017 2,266,637,072 82.028907 3,500 0.000127 496,576,872 17.970966
年度利润分配
预案》
8 《关于延长非 2,266,636,872 82.028900 3,500 0.000127 496,577,072 17.970973
公开发行 A 股
股票决议有效
期及股东大会
对董事会授权
有效期的议
案》
9 《关于公司未 2,266,637,072 82.028907 3,500 0.000127 496,576,872 17.970966
来三年（2018
年-2020 年）
股东回报规划
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6、7、8、9、10 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其
授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2017 年度末期股息将派发予 2018 年 5 月 16 日收市后登记在公司股东名册
的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2017 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、肖毅
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
