证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-026
华能国际电力股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 28
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,434,305,035
其中：A 股股东持有股份总数 8,738,373,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,695,931,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.468614
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.665189
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.803425
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议，经半数
以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事长舒印彪、董事王永祥、米大斌、郭
洪波、程衡、林崇、独立董事刘吉臻、徐海锋因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席叶向东、监事穆烜、张梦娇、顾
建国、张羡程因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901
H股 1,693,137,926 99.971906 475,807 0.028094 0 0.000000
普通股合计 10,431,332,954 99.993730 487,907 0.004677 166,134 0.001593
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901
H股 1,693,081,246 99.968557 532,527 0.031443 0 0.000000
普通股合计 10,431,276,274 99.993187 544,627 0.005220 166,134 0.001593
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,195,028 99.997960 12,100 0.000139 166,134 0.001901
H股 1,693,113,326 99.970451 500,447 0.029549 0 0.000000
普通股合计 10,431,308,354 99.993494 512,547 0.004913 166,134 0.001593
4、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,738,361,162 99.999862 12,100 0.000138 0 0.000000
H股 1,694,049,126 99.888995 1,882,567 0.111005 0 0.000000
普通股合计 10,432,410,288 99.981842 1,894,667 0.018158 0 0.000000
5、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工
具发行额度的议案》
5.01 关于公司短期融资券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,272,362 99.998845 100,900 0.001155 0 0.000000
H股 1,615,146,502 95.236528 80,785,231 4.763472 0 0.000000
普通股合计 10,353,418,864 99.224806 80,886,131 0.775194 0 0.000000
5.02 关于公司超短期融资券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,272,362 99.998845 100,900 0.001155 0 0.000000
H股 1,615,209,822 95.240264 80,721,871 4.759736 0 0.000000
普通股合计 10,353,482,184 99.225413 80,822,771 0.774587 0 0.000000
5.03 关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,272,362 99.998845 100,900 0.001155 0 0.000000
H股 1,614,966,462 95.225914 80,965,231 4.774086 0 0.000000
普通股合计 10,353,238,824 99.223081 81,066,131 0.776919 0 0.000000
6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,271,562 99.998836 100,900 0.001155 800 0.000009
H股 1,615,130,102 95.235566 80,801,551 4.764434 0 0.000000
普通股合计 10,353,401,664 99.224642 80,902,451 0.775350 800 0.000008
7、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,723,832,681 99.833601 14,540,581 0.166399 0 0.000000
H股 716,843,414 42.268413 979,088,279 57.731587 0 0.000000
普通股合计 9,440,676,095 90.477288 993,628,860 9.522712 0 0.000000
8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,738,361,162 99.999862 12,100 0.000138 0 0.000000
H股 1,694,879,846 99.937978 1,051,847 0.062022 0 0.000000
普通股合计 10,433,241,008 99.989803 1,063,947 0.010197 0 0.000000
9、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,738,275,862 99.998885 96,600 0.001106 800 0.000009
H股 1,607,729,382 94.799183 88,202,311 5.200817 0 0.000000
普通股合计 10,346,005,244 99.153756 88,298,911 0.846236 800 0.000008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 《 公 司 2018 2,116,574,495 99.999428 12,100 0.000572 0 0.000000
年度利润分配
预案》
9 《关于山东公 2,116,489,195 99.995398 96,600 0.004564 800 0.000038
司为下属公司
提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7、8项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代
表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2018 年度末期股息将派发予 2019 年 6 月 27 日收市后登记在公司股东名册
的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2018 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2019 年 6 月 13 日
