证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-057
华能国际电力股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本
部 A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,932,092,601
其中：A 股股东持有股份总数 1,974,556,221
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 957,536,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.321128
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.112844
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.208284
(四) 表决方式及大会主持情况。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长舒印彪先生因其他事务不能主持会议，经半数
以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人；董事长舒印彪，董事王永祥、米大斌、郭洪
波、程衡、独立董事岳衡、刘吉臻、徐海锋因其他工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人；监事会副主席穆烜、监事张梦娇、顾建国、
张晓军因其他工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,974,469,221 99.995594 74,000 0.003748 13,000 0.000658
H股 954,455,918 99.678293 2,398,942 0.250533 681,520 0.071174
普通股合 2,928,925,139 99.891973 2,472,942 0.084340 694,520 0.023687
计
2、 议案名称：《关于公司 2020 年至 2022 年与华能财务日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,965,009,437 99.516510 9,546,784 0.483490 0 0.000000
H股 580,651,374 60.640137 376,215,606 39.289954 669,400 0.069909
普通 2,545,660,811 86.820614 385,762,390 13.156556 669,400 0.022830
股合
计
3、 议案名称：《关于公司 2020 年至 2022 年与天成租赁日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,974,532,521 99.998800 23,700 0.001200 0 0.000000
H股 955,812,698 99.819988 1,041,962 0.108817 681,720 0.071195
普通股合 2,930,345,219 99.940405 1,065,662 0.036345 681,720 0.023250
计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《 关 于 公 司 1,974, 99.9955 74,00 0.00374 13,00 0.000658
2020 年与华能 469,2 94 0 8 0
集团日常关联 21
交易的议案》
2 《 关 于 公 司 1,965, 99.5165 9,546, 0.48349 0 0.000000
2020 年至 2022 009,4 10 784 0
年与华能财务 37
日常关联交易
的议案》
3 《 关 于 公 司 1,974, 99.9988 23,70 0.00120 0 0.000000
2020 年至 2022 532,5 00 0 0
年与天成租赁 21
日常关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公
司、中国华能集团香港有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避
了表决，该等关联股东所持股份数总计为 7,154,980,866 股，不计入参加第 1、2、
3 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2019 年 12 月 18 日
