证券代码: 600011      证券简称: 华能国际       公告编号: 2020-047


                      华能国际电力股份有限公司
                 第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年6月16日以通讯表决方式召
开第十届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2020
年6月4日和2020年6月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、《选举公司第十届董事会董事长的议案》
    选举董事赵克宇先生为公司第十届董事会董事长。


    二、《选举公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的
议案》，各专门委员会人员组成为：


    战略委员会：
    主任委员：赵克宇
    委     员：赵   平、黄   坚、王   葵、陆   飞、刘吉臻、徐海锋


    审计委员会：
    主任委员：张先治
    委     员：徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、夏      清


    提名委员会：
    主任委员：刘吉臻
    委     员：赵克宇、米大斌、林     崇、徐孟洲、张先治、夏      清


    薪酬与考核委员会：



                                          1
主任委员：徐孟洲
委    员：赵   平、程   衡、郭洪波、刘吉臻、徐海锋、张先治


三、《确认审计委员会中的财务专家议案》
确认张先治先生为审计委员会中的财务专家。


以上决议于2020年6月16日审议通过。


特此公告。



                                           华能国际电力股份有限公司董事会
                                                             2020年6月17日




                                    2