证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-046
华能国际电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,037,095,111
其中：A 股股东持有股份总数 8,686,808,706
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,350,286,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.938307
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.336712
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.601595
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人；董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、
独立董事岳衡、刘吉臻、张先治因其他工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人；监事会主席叶向东、监事会副主席穆烜、监
事张梦娇、顾建国、张羡程因其他工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H股 1,345,855,605 99.939198 587,480 0.043625 231,320 0.017177
普通股合
计 10,032,529,377 99.990494 719,380 0.007170 234,354 0.002336
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H股 1,345,838,325 99.937915 596,040 0.044260 240,040 0.017825
普通股合
计 10,032,512,097 99.990322 727,940 0.007255 243,074 0.002423
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H股 1,345,715,485 99.928793 571,440 0.042434 387,480 0.028773
普通股合 10,032,389,257 99.989098 703,340 0.007010 390,514 0.003892
计
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,686,676,806 99.998482 131,900 0.001518 0 0.000000
H股 1,349,102,165 99.912297 750,840 0.055606 433,400 0.032097
普通股合
计 10,035,778,971 99.986887 882,740 0.008795 433,400 0.004318
5、 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,686,680,406 99.998523 128,300 0.001477 0 0.000000
H股 1,348,374,459 99.858404 1,536,026 0.113756 375,920 0.027840
普通股
合计 10,035,054,865 99.979673 1,664,326 0.016582 375,920 0.003745
6、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工
具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H股 1,276,813,203 94.558695 73,092,722 5.413127 380,480 0.028178
普通股
合计 9,960,022,399 99.232121 76,692,232 0.764088 380,480 0.003791
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H股 1,276,749,123 94.553949 73,130,122 5.415897 407,160 0.030154
普通股
合计 9,959,958,319 99.231483 76,729,632 0.764460 407,160 0.004057
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H股 1,276,518,883 94.536898 73,293,562 5.428001 473,960 0.035101
普通股
合计 9,959,728,079 99.229189 76,893,072 0.766089 473,960 0.004722
7、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H股 1,276,892,043 94.564534 72,940,762 5.401873 453,600 0.033593
普通股
合计 9,960,101,239 99.232907 76,540,272 0.762574 453,600 0.004519
8、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 8,650,799,947 99.585478 36,008,759 0.414522 0 0.000000
H股 839,702,325 62.186979 509,873,440 37.760392 710,640 0.052629
普通
股合
计 9,490,502,272 94.554273 545,882,199 5.438647 710,640 0.007080
9、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H股 1,276,983,083 94.571276 72,687,802 5.383140 615,520 0.045584
普通股
合计 9,960,192,279 99.233814 76,287,312 0.760054 615,520 0.006132
(二) 累积投票议案表决情况
10.00、关于选举董事（不含独立董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 赵克宇 9,974,144,255 99.372818 是
10.02 赵平 9,985,726,627 99.488214 是
10.03 黄坚 9,978,096,588 99.412195 是
10.04 王葵 9,978,096,588 99.412195 是
10.05 陆飞 9,978,096,588 99.412195 是
10.06 滕玉 9,978,096,587 99.412195 是
10.07 米大斌 9,967,874,461 99.310352 是
10.08 程衡 9,975,014,587 99.381489 是
10.09 郭洪波 9,308,163,475 92.737624 是
10.10 林崇 9,964,723,155 99.278955 是
11.00、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 徐孟洲 9,995,762,612 99.588203 是
11.02 刘吉臻 9,712,435,078 96.765398 是
11.03 徐海锋 10,003,222,738 99.662528 是
11.04 张先治 9,995,762,612 99.588203 是
11.05 夏清 10,003,488,943 99.665180 是
12.00、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李树青 9,999,689,347 99.627325 是
12.02 穆烜 9,964,945,832 99.281174 是
12.03 叶才 9,999,689,346 99.627325 是
12.04 顾建国 10,003,299,812 99.663296 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 《 关 于 公 司 2,064,89 99.9936 131,9 0.00638 0 0.000000
2019 年度利润 0,139 13 00 7
分配预案》
5 《关于聘任公 2,064,89 99.9937 128,3 0.00621 0 0.000000
司 2020 年度审 3,739 87 00 3
计师的议案》
9 《关于山东公 2,061,42 99.8256 3,599, 0.17430 0 0.000000
司为下属公司 2,529 91 510 9
提供担保的议
案》
10.00 关于选举董事
（不含独立董
事）的议案
10.01 赵克宇 2,063,97 99.9490
0,651 86
10.02 赵平 2,064,63 99.9811
3,301 75
10.03 黄坚 2,064,34 99.9672
5,651 45
10.04 王葵 2,064,34 99.9672
5,651 45
10.05 陆飞 2,064,34 99.9672
5,651 45
10.06 滕玉 2,064,34 99.9672
5,650 45
10.07 米大斌 2,063,77 99.9394
1,505 42
10.08 程衡 2,064,34 99.9672
5,650 45
10.09 郭洪波 2,013,90 97.5245
3,964 75
10.10 林崇 2,063,48 99.9257
8,605 42
11.00 关于选举独立
董事的议案
11.01 徐孟洲 2,064,06 99.9534
1,321 77
11.02 刘吉臻 2,036,84 98.6355
6,494 81
11.03 徐海锋 2,064,63 99.9812
5,466 80
11.04 张先治 2,064,06 99.9534
1,321 77
11.05 夏清 2,064,63 99.9812
5,465 80
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2019 年度末期股息将派发予 2020 年 7 月 3 日收市后登记在公司股东名册的
所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2019 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2020 年 6 月 17 日
