证券代码：600011        证券简称：华能国际       公告编号：2020-078

                     华能国际电力股份有限公司

   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股          600011       华能国际             2020/12/1

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华能国际电力开发公司

2. 提案程序说明

    本公司已于 2020 年 11 月 6 日公告了《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》。2020 年 12 月 1 日，本公司召开董事会审议通过了《关于选举公司
董事的议案》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开发公司，在 2020
年 12 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    本公司 2020 年第二次临时股东大会新增审议一项《关于选举公司董事的议
案》，选举李海峰先生为本公司第十届董事会非独立董事。该议案不属于特别决
议议案，不需要进行累积投票。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 22 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 22 日

                   至 2020 年 12 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            全体股东

非累积投票议案

1      关于公司 2021 年与华能集团日常关联交易的                √
       议案

2      关于向盛东海上风电增资的议案                            √

3      关于华能烟台新能源增资扩股的议案                        √

4      关于山东公司为下属公司提供担保的议案                    √
5        关于选举公司董事的议案                                 √




    1、各议案已披露的时间和披露媒体

     除本次增加的临时提案外，上述议案已经公司 2020 年 11 月 5 日召开的第十
     届董事会第七次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》
     及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有
     限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司日
     常关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于向盛东海上风电增资暨
     关联交易公告》、《华能国际电力股份有限公司关于华能烟台新能源增资扩股
     暨关联交易公告》及《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保暨关
     联交易公告。本次增加的临时提案已经公司 2020 年 12 月 1 日召开的第十届董
     事会第八次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
     证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司
     第十届董事会第八次会议决议公告》。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

    4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

      应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公
司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华
能财务有限责任公司等关联股东



    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                           华能国际电力股份有限公司董事会

                                                           2020 年 12 月 2 日
    报备文件

华能国际电力开发公司《关于在华能国际电力股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会上增加临时提案的函》
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

华能国际电力股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 22
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：




 序
                  非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
 号


1      关于公司 2021 年与华能集团日常关联交
       易的议案

2      关于向盛东海上风电增资的议案


3      关于华能烟台新能源增资扩股的议案


4      关于山东公司为下属公司提供担保的议
       案

5      关于选举公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年     月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。