证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-081
华能国际电力股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,046,998,497
其中：A 股股东持有股份总数 8,743,944,460
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,303,054,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.001393%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.700678%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.300715%
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人；董事王葵、陆飞、米大斌、程衡、林崇、独
立董事刘吉臻、张先治、夏清因其他工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人；监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事叶才、顾建国、张晓军因其他工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,666,994 99.985609 295,100 0.014318 1,500 0.000073
H股 830,151,077 99.891348 605,920 0.072909 297,040 0.035743
普通股
2,890,818,071 99.958522 901,020 0.031155 298,540 0.010323
合计
2、 议案名称：《关于向盛东海上风电增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,788,194 99.991489 173,900 0.008438 1,500 0.000073
H股 830,187,917 99.895781 606,040 0.072924 260,080 0.031295
普通股 2,890,976,111 99.963986 779,940 0.026969 261,580 0.009045
合计
3、 议案名称：《关于华能烟台新能源增资扩股的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,788,194 99.991489 173,900 0.008438 1,500 0.000073
H股 830,062,277 99.880662 683,800 0.082281 307,960 0.037057
普通股 2,890,850,471 99.959642 857,700 0.029658 309,460 0.010700
合计
4、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,057,643,584 99.838910 3,318,510 0.161017 1,500 0.000073
H股 764,975,235 92.048796 65,568,962 7.889855 509,840 0.061349
普通股 2,822,618,819 97.600332 68,887,472 2.381987 511,340 0.017681
合计
5、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,743,171,649 99.991162 704,811 0.008060 68,000 0.000778
H股 1,172,984,525 98.417513 18,860,792 1.582487 0 0.000000
普通股 9,916,156,174 99.802395 19,565,603 0.196921 68,000 0.000684
合计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司 2,060,666,994 99.985609% 295,100 0.014319% 1,500 0.000072%
2021 年与华能
集团日常关联
交易的议案》
2 《关于向盛东 2,060,788,194 99.991489% 173,900 0.008438% 1,500 0.000073%
海上风电增资
的议案》
3 《关于华能烟 2,060,788,194 99.991489% 173,900 0.008438% 1,500 0.000073%
台新能源增资
扩股的议案》
4 《关于山东公 2,057,643,584 99.838910% 3,318,510 0.161017% 1,500 0.000073%
司为下属公司
提供担保的议
案》
5 《关于选举公 2,121,384,982 99.963584% 704,811 0.033212% 68,000 0.003204%
司董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3、4 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中
国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总
计为 7,286,576,866 股，不计入参加第 1、2、3、4 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2020 年 12 月 23 日
