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公司公告

华能国际:华能国际独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见2021-03-24  

                         独立董事对公司对外担保情况的专项说明
               及独立意见

    华能国际电力股份有限公司(简称公司)董事会独立董
事在审阅了公司就公司对外担保(包括公司及其合并报表范
围内子公司对外担保,下同)事宜准备的相关说明和其他相
关文件后,现就公司对外担保事宜发表意见如下:
    1.截至 2020 年 12 月 31 日,公司对其全资子公司大士
发电(私人)有限公司(简称大士发电)的担保本金余额约
为 109.32 亿元人民币。
    2.公司于 2016 年 10 月 14 日与中国华能集团有限公司
(简称华能集团)签署《中国华能集团公司与华能国际电力
股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》(简称《转让
协议》),受让华能集团持有的山东发电 80%权益、华能吉林
发电有限公司 100%权益、华能黑龙江发电有限公司(简称黑
龙江发电)100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司 90%
权益(简称 2016 年资产收购项目),2016 年资产收购项目已
于 2017 年 1 月 1 日完成交割。根据《转让协议》约定,在
《转让协议》签署前黑龙江发电、黑龙江发电全资子公司华
能大庆热电有限公司(简称大庆热电)对外提供的担保将于
2016 年资产收购项目完成后按原协议继续履行。截至 2020
年 12 月 31 日,黑龙江发电、大庆热电对外担保本金余额共
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计约 16.59 亿元人民币。
    3.截至 2020 年 12 月 31 日,公司控股子公司华能山东
发电有限公司(简称山东发电)对华能山东如意(香港)能
源有限公司(简称香港能源)提供担保本金余额约 5.22 亿
元人民币。
    4.截至 2020 年 12 月 31 日,公司的对外担保本金余额
共计约 131.14 亿元人民币,约占公司最近一期经审计合并
会计报表归属于本公司股东权益的 10.78%,没有超过公司最
近一期经审计合并会计报表净资产的 50%。
    5. 公司对大士发电的贷款担保已于 2009 年 8 月 11 日
经公司第六届董事会第六次会议审议批准。考虑到此项担保
为公司向全资子公司大士发电提供,经公司与上海证券交易
所沟通,上海证券交易所同意豁免公司该项融资担保的股东
大会批准程序,公司对该项担保已依法及时进行了信息披露。
    公司对大士发电的债券担保已于 2019 年 9 月 10 日经公
司第九届董事会第二十一次会议审议批准。根据公司章程规
定无需对该项担保履行股东大会程序,公司对该项担保已依
法及时进行了信息披露。
    公司 2016 年资产收购项目已于 2016 年 10 月 14 日经公
司第八届董事会第二十一次会议审议批准,并于 2016 年 11
月 30 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准,公司
对该等担保已依法及时进行了信息披露。
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   山东发电对香港能源的担保已于 2020 年 3 月 24 日经公
司第九届董事会第二十七次会议审议批准,于 2020 年 6 月
16 日经公司 2019 年年度股东大会审议批准。


                              华能国际电力股份有限公司
                                  第十届董事会独立董事


                    徐孟洲 刘吉臻 徐海锋 张先治 夏清


                                       2021 年 3 月 23 日




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