证券代码：600011          证券简称：华能国际      公告编号：2021-025


                    华能国际电力股份有限公司
     关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1.   股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2021 年 6 月 22 日


3.   股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          600011       华能国际            2021/6/1


二、     增加临时提案的情况说明



1.   提案人：华能国际电力开发公司


2.   提案程序说明

    本公司已于 2021 年 5 月 7 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》，持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开
发公司，在 2021 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容
    本公司 2020 年年度股东大会新增审议一项《关于选举夏爱东先生为公司第
十届监事会监事的议案》，选举夏爱东先生为本公司第十届监事会监事。该议案
不属于特别决议议案，不需要进行累积投票。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日
                  至 2021 年 6 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            全体股东
非累积投票议案
1       《公司 2020 年度董事会工作报告》                       √
2       《公司 2020 年度监事会工作报告》                       √
3       《公司 2020 年度财务决算报告》                         √
4       《公司 2020 年度利润分配预案》                             √
5       《关于聘任公司 2021 年度审计师的议案》                     √
6.00    《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公                   √
        开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01    《关于公司短期融资券发行额度的议案》                       √
6.02    《关于公司超短期融资券发行额度的议案》                     √
6.03    《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度                   √
        的议案》
7       《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的                   √
        议案》
8       《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外                    √
        上市外资股一般性授权的议案》
9       《关于选举夏爱东先生为公司第十届监事会监                   √
        事的议案》
注：本次会议还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》。


1、各议案已披露的时间和披露媒体

除本次增加的临时提案外，上述议案已经公司 2021 年 3 月 23 日召开的第十届董
事会第十一次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能
国际电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》、《华能国际电力股
份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关
于 2020 年度利润分配方案的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             华能国际电力股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 29 日
    报备文件

华能国际电力开发公司《关于在华能国际电力股份有限公司 2020 年年度股东大
会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书


                               授权委托书

华能国际电力股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称               同意       反对     弃权
1        《公司 2020 年度董事会工作报告》
2        《公司 2020 年度监事会工作报告》
3        《公司 2020 年度财务决算报告》
4        《公司 2020 年度利润分配预案》
5        《关于聘任公司 2021 年度审计师的
         议案》
6.00     《关于公司短期融资券、超短期融资
         券和非公开定向债务融资工具发行
         额度的议案》
6.01     《关于公司短期融资券发行额度的
         议案》
6.02     《关于公司超短期融资券发行额度
         的议案》
6.03     《关于公司非公开定向债务融资工
         具发行额度的议案》
7        《关于一般性授权发行境内外债务
         融资工具的议案》
8        《关于授予董事会增发公司内资股
         及/或境外上市外资股一般性授权的
         议案》
9        《关于选举夏爱东先生为公司第十
         届监事会监事的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。