证券代码: 600011       证券简称: 华能国际      公告编号: 2021-030


                      华能国际电力股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年6月29日以通讯表决方式召
开第十届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年6月26日以
书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了以下决议：


    一、关于修订《信息披露管理办法》的议案
    根据有关法律法规和上市地证券监管规则的最新规定，结合公司的实际情况，并为
进一步规范公司的信息披露工作，保护投资者的合法权益，同意公司对《信息披露管理
办法》进行修订。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司信息披露管理办法》。


    二、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案
    根据有关法律法规和上市地证券监管规则的最新规定，结合公司的实际情况，并为
进一步加强公司的内幕信息管理及保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，
保护投资者的合法权益，同意公司对《内幕信息知情人管理办法》进行修订。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司内幕信息知情人管理办法》。


    三、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理守则》的议案
    根据有关法律法规和上市地证券监管规则的最新规定，结合公司的实际情况，并为
进一步规范公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，同意公司
对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理守则》进行修订。




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    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理办法》。


    以上决议于2021年6月29日审议通过。


    特此公告。



                                              华能国际电力股份有限公司董事会
                                                               2021年6月30日




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