证券代码: 600011      证券简称: 华能国际       公告编号: 2021-035


                      华能国际电力股份有限公司
               第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年7月27日在华能大厦A102
会议室召开第十届董事会第十五次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年7
月12日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王葵
董事因其他事务未能亲自出席会议，委托赵克宇董事长代为表决。程衡董事因其他事务
未能亲自出席会议，委托米大斌董事代为表决。徐海锋独立董事因其他事务未能亲自出
席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、同意《公司2021年半年度财务报告》
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2021年半年度报告》。


    二、同意《关于募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告》
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、同意《公司2021年半年度报告》
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2021年半年度报告》。


    四、关于子公司参与投资设立华能丰城新能源有限责任公司的议案
    1、同意华能江西清洁能源有限责任公司（“江西清能”）出资不超过人民币92,400万
元与尚华投资有限公司（“尚华公司”）共同设立华能丰城新能源有限责任公司（“丰城公


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司”）。出资完成后，江西清能持有丰城公司70%的权益，尚华公司持有丰城公司30%的
权益。
    2、同意江西清能与尚华公司签订《关于华能江西清洁能源有限责任公司与尚华投
资有限公司成立合资公司的协议》（“《关于成立合资公司的协议》”）。
    公司董事会（及独立董事）认为，《关于成立合资公司的协议》是按下列原则签订
的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者
之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常
及一般业务过程。
    3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权赵
克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实
质性修改，并进行适当的信息披露。
    4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动
处理其他与本次交易相关的事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关联交易公告》。


    根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、
滕玉作为关联董事回避了上述第四项议案的表决。公司独立董事对上述第四项议案表示
同意，并发表了独立董事意见。


    以上决议于2021年7月27日在北京审议通过。


    特此公告。



                                                 华能国际电力股份有限公司董事会
                                                                     2021年7月28日




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