证券代码：600011          证券简称：华能国际    公告编号：2021-067

                   华能国际电力股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部

   A102 会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        64

其中：A 股股东人数                                                   60

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             9,961,965,754

其中：A 股股东持有股份总数                                8,675,708,264

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             1,286,257,490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            63.459718
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     55.266000

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              8.193718


(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事王葵、滕玉、米大斌、程衡、李海峰、
   林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、夏
   清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事李树青、穆烜、夏爱东、顾建国、徐建
   平因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。


二、   议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司新增 2021 年与华能集团日常关联交易额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                        反对                     弃权

                票数            比例        票数           比例      票数          比例

                               （%）                      （%）                   （%）

   A股       1,978,832,200    99.302705    13,895,198     0.697295          0    0.000000

   H股         745,013,235    89.088976    90,902,895   10.870204    341,360     0.040820

普通股合计   2,723,845,435    96.283492   104,798,093   3.704441     341,360     0.012067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意                 反对                弃权
序号                     票数     比例        票数     比例        票数 比例（%）
                                （%）                （%）
1      《关于公司新      1,978,8   99.30270   13,895,   0.697295      0   0.000000
       增 2021 年与华    32,200          5       198
       能集团日常关
       联交易额度的
       议案》




(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中
国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务
有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为
7,286,576,866 股，不计入参加第 1 项议案表决的股份总数。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



特此公告。

                                            华能国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 17 日