证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2021-070
华能国际电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,715,819,042
其中：A 股股东持有股份总数 8,772,426,675
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,943,392,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.261915
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.882116
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.379799
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 4 人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、李海峰、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻、张先治、
夏清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事顾建国、夏爱东因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,772,425,375 99.999985 1,300 0.000015 0 0.000000
H股 1,942,463,447 99.952201 600,760 0.030913 328,160 0.016886
普通股合计 10,714,888,822 99.991319 602,060 0.005619 328,160 0.003062
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度至 2024 年度与华能财务日常关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,091,580,868 99.153098 17,864,941 0.846902 0 0.000000
H股 1,080,251,888 73.418181 390,777,559 26.558785 338,920 0.023034
普通股合计 3,171,832,756 88.578535 408,642,500 11.412000 338,920 0.009465
3、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,772,425,375 99.999985 1,300 0.000015 0 0.000000
H股 1,942,408,207 99.949359 626,640 0.032244 357,520 0.018397
普通股合计 10,714,833,582 99.990804 627,940 0.005860 357,520 0.003336
4、 议案名称：《关于公司 2022 年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,109,445,709 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
H股 1,470,417,687 99.933758 628,000 0.042681 346,680 0.023561
普通股合计 3,579,863,396 99.972778 628,100 0.017540 346,680 0.009682
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于募集资金 2,150,638,708 99.999940 1,300 0.000060 0 0.000000
投资项目结项并
将节余募集资金
永久性补充流动
资金的议案》
2 《关于公司 2022 2,091,580,868 99.153098 17,864,941 0.846902 0 0.000000
年度至 2024 年度
与华能财务日常
关联交易的议
案》
3 《关于山东公司 2,150,638,708 99.999940 1,300 0.000060 0 0.000000
为下属公司提供
担保的议案》
4 《关于公司 2022 2,109,445,709 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
年与华能集团日
常关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2、4 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、
中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财
务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为
7,266,576,866 股，不计入参加第 2、4 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
