证券代码: 600011       证券简称: 华能国际       公告编号: 2022-014


                      华能国际电力股份有限公司

                 第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2022年3月22日，在公司本部以
现场结合通讯方式召开第十届监事会第八次会议，会议通知和补充通知分别于2022年3
月7日和2022年3月18日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席的监事6人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。李树青主席
主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

    一、关于公司计提重大资产减值准备的议案

    公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反
映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    二、同意《公司2021年度财务决算报告》

    三、关于公司2021年度利润分配预案

    按照公司章程，由于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑
公司转型发展的投资需求以及2021年公司资产负债率上升等情况，同意2021年度不进
行利润分配。

    四、同意《华能国际电力股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

    五、同意《公司2021年度社会责任报告》

    六、同意《公司2021年度监事会工作报告》

    七、同意《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》

    八、同意《公司2021年年度报告》



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   监事会认为：

   1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；

   2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信
息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

   3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   上述决议中第六项议案需提交公司股东大会审议。

   以上决议于2022年3月22日在北京审议通过。




   特此公告。




                                             华能国际电力股份有限公司监事会

                                                              2022年3月23日




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