证券代码: 600011      证券简称: 华能国际      公告编号: 2022-020


                      华能国际电力股份有限公司
              第十届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2022年4月26日在公司本部以现场
结合通讯方式召开第十届董事会第二十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于
2022年4月11日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席的董事15人。公司监事、
公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致
通过了以下决议：


    一、同意《公司2022年第一季度财务报告》
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2022年第一季度报告》。


    二、同意《公司2022年第一季度报告》
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2022年第一季度报告》。


    三、关于公司为下属公司滇东能源提供担保的议案
    1、同意公司为华能云南滇东能源有限责任公司（“滇东能源”）与国家开发银行云南
省分行28亿元借款提供连带责任保证担保。
    2、同意公司签署《国家开发银行保证合同》（“《保证合同》”），并授权赵克宇董事
长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《保证合同》进行非实质性修改，
并在与相关各方达成一致后，由公司签署《保证合同》及相关文件。
    3、同意与本次担保相关的《华能国际电力股份有限公司关于对外担保公告》，并授
权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质性
修改，并进行适当的信息披露。


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    4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行
动处理其他与本次担保相关的事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于对外担保公告》。


    四、关于公司为下属公司滇东雨汪提供担保的议案
    1、同意公司为云南滇东雨汪能源有限公司（“滇东雨汪”）与国家开发银行云南省分
行19.3亿元借款提供连带责任保证担保。
    2、同意公司签署《国家开发银行保证合同》（“《保证合同》”），并授权赵克宇董事
长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《保证合同》进行非实质性修改，
并在与相关各方达成一致后，由公司签署《保证合同》及相关文件。
    3、同意与本次担保相关的《华能国际电力股份有限公司关于对外担保公告》，并授
权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质性
修改，并进行适当的信息披露。
    4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行
动处理其他与本次担保相关的事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于对外担保公告》。


    根据公司股份上市地相关规则的规定，上述决议中第三、四项议案需提交公司股东
大会审议。公司独立董事对上述第三、四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。


    以上决议于2022年4月26日审议通过。


    特此公告。



                                                华能国际电力股份有限公司董事会
                                                                   2022年4月27日




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