证券代码：600011        证券简称：华能国际      公告编号：2022-068


                   华能国际电力股份有限公司
        关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 30 日


一、      原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日


        股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
          Ａ股          600011       华能国际             2022/11/29



二、      股东大会延期原因


       由于公司需要额外时间编制本次股东大会 H 股股东通函，公司决定将原定
于 2022 年 12 月 20 日 9 点 00 分召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022
年 12 月 30 日 9 点 00 分召开。本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要
求。
三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日    9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 30 日
                          至 2022 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 11 月

   5 日刊登的《华能国际电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大

   会的通知》（公告编号:2022-062）。



四、   其他事项



1. 会议登记时间变更为：2022 年 12 月 29 日（星期四），9:00-17:00。其他会

   议登记事项不变。


2. 授权委托书详见附件。


3. 联系地址：

    中国北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
    华能国际电力股份有限公司证券融资部
    邮政编码：100031


4. 联系人：谢美欣      扈博宣
   联系电话：010-63226590   010-63226557
   邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn   huboxuan@hpi.com.cn


5. 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。



   由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感
谢。



                                     华能国际电力股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 6 日
附件：授权委托书

                           授权委托书

华能国际电力股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：




 序
                 非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
 号


      关于投保董事、监事及高级管理职员责
 1
      任保险的议案


      关于公司 2023 年与华能集团日常关联交
 2
      易的议案


      关于公司 2023 年至 2025 年与天成租赁
 3
      日常关联交易的议案


      关于公司调增与华能财务贷款日常关联
 4
      交易预算额度的议案

 5    关于聘任公司 2023 年度审计师的议案


      关于公司向控股子公司提供可续期委托
 6
      贷款的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                         委托日期：       年    月   日



备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。