证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2022-070
华能国际电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,391,668,889
其中：A 股股东持有股份总数 8,353,555,393
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,038,113,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.826813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.213822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.612991
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，董事黄坚、王葵、陆飞、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻因工作原因未能出席本次
会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事夏爱东、顾建国因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全因疫情原因未能出席本次会议，授权委托公司证券融资部
副主任徐玉玮代为出席并履行本次会议相关职责；其他相关高级管理人员列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,353,434,558 99.998553 3,601 0.000044 117,234 0.001403
H股 1,036,451,496 99.839902 10,000 0.000963 1,652,000 0.159135
普通股合 9,389,886,054 99.981017 13,601 0.000145 1,769,234 0.018838
计
2、 议案名称：《关于公司 2023 年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,700,913,778 99.949421 860,749 0.050579 0 0.000000
H股 452,961,411 99.221041 3,556,085 0.778959 0 0.000000
普通股合 2,153,875,189 99.795355 4,416,834 0.204645 0 0.000000
计
3、 议案名称：《关于公司 2023 年至 2025 年与天成租赁日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,701,766,426 99.999524 8,101 0.000476 0 0.000000
H股 456,507,496 99.997810 10,000 0.002190 0 0.000000
普通股合计 2,158,273,922 99.999161 18,101 0.000839 0 0.000000
4、 议案名称：《关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,683,618,827 98.933131 18,155,700 1.066869 0 0.000000
H股 307,653,283 67.391346 148,864,213 32.608654 0 0.000000
普通股 1,991,272,110 92.261478 167,019,913 7.738522 0 0.000000
合计
5、 议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,353,551,792 99.999957 3,601 0.000043 0 0.000000
H股 1,038,103,496 99.999037 10,000 0.000963 0 0.000000
普通股合计 9,391,655,288 99.999855 13,601 0.000145 0 0.000000
6、 议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,640,556,625 96.402702 61,217,902 3.597298 0 0.000000
H股 59,621,793 13.060133 396,895,703 86.939867 0 0.000000
普通股 1,700,178,418 78.774253 458,113,605 21.225747 0 0.000000
合计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于投保董 1,731, 99.9930 3,601 0.00020 117,2 0.006770
事、监事及高级 647,8 22 8 34
管理职员责任 91
保险的议案》
2 《 关 于 公 司 1,700, 99.9494 860,7 0.05057 0 0.000000
2023 年与华能 913,7 21 49 9
集团日常关联 78
交易的议案》
3 《 关 于 公 司 1,701, 99.9995 8,101 0.00047 0 0.000000
2023 年至 2025 766,4 24 6
年与天成租赁 26
日常关联交易
的议案》
4 《关于公司调 1,683, 98.9331 18,15 1.06686 0 0.000000
增与华能财务 618,8 31 5,700 9
贷款日常关联 27
交易预算额度
的议案》
5 《关于聘任公 1,731, 99.9997 3,601 0.00020 0 0.000000
司 2023 年度审 765,1 92 8
计师的议案》 25
6 《关于公司向 1,640, 96.4027 61,21 3.59729 0 0.000000
控股子公司提 556,6 02 7,902 8
供可续期委托 25
贷款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2、3、4、6 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、 中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、
中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数
总计为 7,255,376,866 股，不计入参加第 2、3、4、6 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：孟睿、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
