证券代码: 600011       证券简称: 华能国际       公告编号: 2023-022




                    华能国际电力股份有限公司

               关于2022年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

          鉴于华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）2022年度实现的
        归属于本公司股东的净利润为负，2022年度公司拟不分配现金股利，亦不
        实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

          本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2022
年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算，华能国
际归属于本公司股东的净利润分别为-73.87亿元人民币和-80.26亿元人民币。

    根据《华能国际电力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定，公司在当年
盈利及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的
情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当
年实现的合并报表可分配利润的50%。

    鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司转型
发展的投资需求以及2022年公司资产负债率上升等情况，经公司第十届董事会第三
十次会议决议，公司2022年度不进行利润分配。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司董事会已于2023年3月21日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于
公司2022年度利润分配预案》。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见如下：

    公司董事会在制订上述利润分配预案时进行了充分的酝酿和讨论，公司2022年
度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》规定，符合公司2022年度实际
经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，同意上述利润分配预案，
并同意将其提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会已于2023年3月21日召开第十届监事会第十二次会议审议通过《关于
公司2022年度利润分配预案》。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须
提交公司2022年年度股东大会审议通过，提请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                          华能国际电力股份有限公司董事会

                                                           2023年3月22日




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