证券代码：600018       证券简称：上港集团       公告编号：临 2015-033


             上海国际港务（集团）股份有限公司关于
       2014 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
2014 年度员工持股计划第一次持有人会议（以下简称：“持有人会议”）于 2014
年 11 月 7 日至 13 日以通讯方式召开，并形成附条件生效的持有人会议决议（即：
在同时满足下列条件：（1）上海国际港务（集团）股份有限公司董事会及股东
大会审议通过本次员工持股计划方案（认购非公开发行股票方式）；（2）中国
证监会批准本次员工持股计划方案（认购非公开发行股票方式）；（3）本次非
公开发行股票事项已完成发行及认购，持有人已足额缴纳认购款，持有人会议决
议生效）。
    本次会议应出席人数 16053 人，实际出席人数 15958 人。持有人会议的召集、
召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》及《上港国际港务（集团）股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）》等有关规定。
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014 年度员工持股
计划持有人大会章程》。
    同意：15952       反对：0     弃权：6
    二、审议通过了《关于授权上港集团代表员工持股计划签署有关协议并处理
相关事务的议案》。
    同意：15952       反对：0     弃权：6
    三、选举丁向明、王吉、王洁、王涛、卞跃飞、石岩、冯伟坚、朱根明、乔
陆泳、庄辉、刘秀清、杨利群、杨越、吴晓瑾、张旭明、张军、张荣安、张磊、
陆佳豪、林捷、周卫强、周君康、项剑萍、赵炜、胡庭亮、胡维康、姜海涛、贺
铁树、顾建川、蔡祺华、腾毅为员工持股计划管理委员会委员。
    2015 年 5 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际

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港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【776】号），
核准公司非公开发行不超过 42,000 万股新股。2015 年 6 月 4 日，公司获得了中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2015 年 6 月 3 日收盘后，
本次发行特定投资者以现金认购股票的证券变更登记证明，本次非公开发行股票
事项已完成发行及认购，共计 16,053 名持有人认购总股数为 418,495,000 股，
至此，员工持股计划第一次持有人会议决议生效。


    特此公告。




                                         上海国际港务（集团）股份有限公司
                                                           2015 年 6 月 5 日




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