证券代码：600018             证券简称：上港集团              编号：临 2016-016


                   上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第
二十五次会议于 2016 年 4 月 28 日在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）
会议室召开。会议通知已于 2016 年 4 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会
议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议由监事会主席高亢先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事审议，一致通过以下议案：
       一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告》
（以下简称：“公司 2016 年第一季度报告”）。
       监事会对公司 2016 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
       1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
       2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
       3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
       同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票


       二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2015
年度实施方案》（以下简称：“公司 2015 年度激励方案”）。
       监事会对公司 2015 年度激励方案进行了认真审核并进行了监督，提出如下核
查意见：
       1、公司 2015 年度激励方案及其实施过程符合相关法律、法规和规范性文件


                                         1
以及《公司章程》的规定；
    2、经核查公司 2015 年度激励方案中被提名的激励对象名单，未发现违反规
定的情况；
    3、经核查公司 2015 年度激励方案，对年度激励基金额度计算和发放方案无
异议。
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                      上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                            2016 年 4 月 30 日




                                        2