证券代码：600018           证券简称：上港集团             编号：临 2017-021


                上海国际港务（集团）股份有限公司
                第二届董事会第五十五会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第五十五次会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2017 年 6 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案》
    董事会同意由上港集团全资子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称：
“上港香港”）向其境外全资子公司上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port
Group (BVI) Development Co., Limited）和/或上港集团 BVI 控股有限公司
（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited）境外发行总额不超过
22 亿美元（或等额外币）的债券提供担保，担保范围包括：债券本金、任何未
支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限不超过 10 年，并出具
相关担保文件。同时，由上港集团为上述下属境外公司的境外发债提供维好协议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》的有关规定，鉴于本次担保是为上港集团下属境外公司境
外发行总额不超过 22 亿美元（或等额外币）的债券提供担保，单笔担保额或超
过公司最近一期经审计净资产 10％，董事会同意将上述担保事项提交公司股东
大会审议。
    董事会同意在所批准的担保额度内，提请股东大会同意授权上港集团总裁
按实际需要实施担保具体事宜，包括但不限于决定每笔担保金额、期限、被担保
对象等，以及相关文件（包括但不限于维好协议、担保文件、授信函等及其后不
时之补充、修订或替代）的签署事项。
    同意：9           弃权：0            反对：0

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    关于本议案具体公告内容详见于 2017 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港
集团关于全资子公司提供担保的公告》。


    二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意上港集团召开 2017 年第一次临时股东大会，并同意授权董事会
秘书办理股东大会召开的具体事宜。
    同意：9            弃权：0         反对：0
    《上港集团关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》披露于 2017 年 6
月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                            2017年6月10日




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