证券代码：600018              证券简称：上港集团               公告编号：临 2017-037


                   上海国际港务（集团）股份有限公司
                  第二届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第五十九次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知
已于 2017 年 9 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票审议通过了《关于为
境外全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
     为有效利用上港集团自身评级较高的优势，同时根据上港集团境外全资子公
司上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,
Limited）收购东方海外（国际）有限公司部分股权的资金需求，董事会同意上港
集团为下属境外全资子公司上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group
(BVI) Development Co., Limited）不超过港币 52 亿元的银行贷款提供连带责任
担保，担保范围包括：借款本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违
约赔偿。担保期限为自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之
日后两年止。董事会同意授权上港集团总裁在上述担保额度内代表上港集团实施
担保具体事宜，包括但不限于签署担保合同及与之相关的任何文件（包括但不限
于其后不时之补充、修订或替代的文件）。（关于本议案具体公告内容详见同日在
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于为境外全资子公司银行贷款提供担保
的公告》）。


     特此公告。


                                          上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                          2017年9月26日