证券代码：600018         证券简称：上港集团       公告编号：临 2017-039


                  上海国际港务（集团）股份有限公司
                  第二届董事会第六十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第六十次会议于 2017 年 10 月 27 日在国际港务大厦（上海市东大名
路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等方
式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中副董事长白景
涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意
见、表决并委托董事庄晓晴女士代为出席）。会议由董事长陈戌源先生主持，上港
集团监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的要求。
    会议经全体董事审议，一致通过以下议案：
    一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告》
    董事会同意公司 2017 年第三季度报告。
        同意：9        弃权：0        反对：0


    上港集团 2017 年第三季度报告于 2017 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），摘要于 2017 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、《关于收购同盛集团相关港务资产的议案》
    为加快推进上海国际航运中心建设，把握上海自贸区深化改革的历史机遇，
进一步整合上海国资相关港务资产，增强企业综合竞争能力，董事会同意公司分
别以现金人民币 24.7 亿元、人民币 1.5 亿元、人民币 1.4 亿元（具体金额根据经
国资主管部门备案确认的资产评估报告确定）收购上海同盛投资（集团）有限公
司（以下简称：“同盛集团”）持有的上海同盛物流园区投资开发有限公司 100%股



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权、上海港政置业有限公司 100%股权、上海盛港能源投资有限公司 40%股权。
         同意：6      弃权：0       反对：0
    （本项议案涉及关联交易，关联董事陈戌源、严俊、王尔璋回避表决。）


    独立董事意见：（1）本次收购事项构成本公司关联交易。（2）本次上港集团
收购同盛集团持有的三家子公司股权所涉及的主要资产是洋山深水港重要的口岸
配套设施，对进一步优化洋山深水港的集疏运体系，完善口岸配套，推进上海国
际航运中心建设具有重要意义，并有助于上港集团进一步整合港口物流资源，发
挥业务协同效应，抓住上海自由贸易试验区深化改革的重大机遇，创新发展方式，
拓展发展空间，提升企业核心竞争力。（3）本次关联交易关联董事在表决时进行
了回避，关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易股权收购
的价格根据具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门
备案确认的评估结果确定，定价原则合理，体现了公允性和公正性，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意该关联交易事项。（独立董事：管一民、杜永成、李
轶梵）

    关于本议案具体公告内容详见 2017 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团
关于收购同盛集团相关港务资产暨关联交易的公告》。


    三、《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的议案》
    董事会审议通过了《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的
议案》，对于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章
程》”）修订后《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会议事规则》所涉及的
条款编号一并作相应调整，并同意将该议案提交股东大会审议。
         同意：9      弃权：0       反对：0


    独立董事意见：本次《公司章程》的修订有助于不断完善公司法人治理结构,
进一步提升公司规范运作水平，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意本次《公司章程》
的修订，并同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。（独立董事：管一民、
杜永成、李轶梵）


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    关于本议案具体公告内容详见 2017 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>和<董事会议事规则>的公告》。




       四、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2017 年第二次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘
书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2017 年第二次临时股东大会通知将另行公
告。
           同意：9      弃权：0      反对：0


       特此公告。


                                    上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                            2017年10月31日




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