证券代码：600018          证券简称：上港集团      公告编号：临 2017-040


                   上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届监事会第三十一次会议于 2017 年 10 月 27 日在国际港务大厦（上海市东大
名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等
方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名（其中监事吕胜洲
先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事
周源康先生代为出席）。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，
会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
    会议经全体监事审议，一致通过以下议案：
       一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告》
（以下简称：“公司 2017 年第三季度报告”）的议案。
       监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
       1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
       2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
       3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
       同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票


       二、审议通过了《关于收购同盛集团相关港务资产的议案》
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



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三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




                               上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                    2017 年 10 月 31 日




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