证券代码：600018            证券简称：上港集团               编号：临 2018-031



                   上海国际港务（集团）股份有限公司
                   第二届董事会第七十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第七十次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已
于 2018 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告》
    董事会同意公司 2018 年第三季度报告。
        同意：9        弃权：0        反对：0


    二、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于聘任职业经理人的议案》
    依据公司自 2017 年起实施的职业经理人制度，总裁、副总裁、财务总监，以
及由《公司章程》规定的其他经营班子成员为公司职业经理人岗位，董事会同意
聘任张欣先生、张敏先生为公司副总裁。上述公司职业经理人任期从 2018 年 8 月
1 日起，至 2019 年 12 月 31 日。换届时如继续提名的，则重新聘任。
         同意：9       弃权：0        反对：0


    独立意见：经审阅张欣先生、张敏先生个人简历等相关资料，我们一致认为
上述人员聘任为职业经理人的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，
同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，
有利于公司的发展。依据职业经理人岗位，我们一致同意聘任张欣先生、张敏先
生为公司副总裁。
    独立董事：管一民、杜永成、李轶梵


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    （附：上述两名职业经理人简历
    张欣，男，1977 年 8 月出生，汉族，2000 年 7 参加工作，2004 年 4 月加入
中国共产党，大学学历，硕士学位，经济师。历任上海国际港务（集团）有限公
司投资发展部投资管理室经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股
份有限公司投资发展部副总经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）
股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘
书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东
集装箱码头分公司党委副书记、总经理等职。
    张敏，男，1975 年 11 月出生，汉族，1999 年 7 月参加工作，1997 年 7 月加
入中国共产党，大学学历，国际贸易、国际经济法双学士，高级政工师。历任上
海国际港务（集团）有限公司团委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司团
委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上港集团党委工作部部长、
机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码
头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司董事长、党支部
书记等职。)


    三、《关于设定职业经理人 2018 年度经营业绩考核指标的议案》
    董事会同意公司于 2017 年聘任的五名职业经理人总裁严俊先生，副总裁方怀
瑾先生、王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生，以及拟聘任的两名职业经理人
副总裁张欣先生、张敏先生所设定的 2018 年度经营业绩考核指标，并依据其 2018
年度经营业绩考核指标确定薪酬。
       同意：9       弃权：0       反对：0


    独立意见：我们认真审阅了职业经理人 2018 年度的经营业绩考核指标，认为
指标的设定体现了公司激励与约束相结合的激励机制，倡导并形成以价值创造为
导向的绩效理念，可以进一步提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，
有利于公司经营业绩的提升和未来发展。我们一致同意公司对于职业经理人 2018
年度的经营业绩考核指标的设定。
    独立董事：管一民、杜永成、李轶梵


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    四、《关于上海盛东国际集装箱码头有限公司增资扩股的议案》
    为继续推进小洋山区域综合开发，进一步推动上海国际航运中心建设，更好
地服务国家战略，上港集团与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称：“浙
江海港集团”）本着优势互补、合作共赢、协调发展的原则，拟共同推进包括小洋
山北侧在内的小洋山港区综合开发与合作。董事会同意浙江海港集团以现金人民
币 50 亿元对上港集团全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称：
“盛东公司”）进行增资。增资后，上港集团与浙江海港集团分别持有盛东公司 80%
和 20%股权。
       同意：9      弃权：0       反对：0


    特此公告。




                                  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                           2018年10月31日




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