证券代码：600018          证券简称：上港集团              编号：临 2019-009


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事
会第七十二次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信事务所”）是经财政部、
证监会审查批准具备证券、期货相关业务许可证且于 2011 年 1 月完成特殊普通合
伙转制工商登记的大型会计师事务所，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务
所的相应资质条件。董事会同意续聘立信事务所为上港集团 2019 年度的审计机构，
由立信事务所承接上港集团 2019 年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，
对于立信事务所 2019 年度的审计报酬，拟控制在人民币 800 万元之内。董事会同
意将该议案提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                    2019年3月28日