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公司公告

上港集团:第二届监事会第三十八次会议决议公告2019-04-30  

						   证券代码:600018            证券简称:上港集团    公告编号:临 2019-018


                    上海国际港务(集团)股份有限公司
                 第二届监事会第三十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第
三十八次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月
22 日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事 4 名,实际参加表决监
事 4 名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名
投票方式,审议通过了以下议案:
       一、《上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告》(以下简称:
“公司 2019 年第一季度报告”)的议案。
       监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核,提出如下审核意见:
       1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定;
       2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量;
       3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
       同意:4       弃权:0        反对:0


       特此公告。


                                      上海国际港务(集团)股份有限公司监事会
                                                               2019 年 4 月 30 日




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