证券代码：600018            证券简称：上港集团    公告编号：临 2019-018


                    上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第三十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第
三十八次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月
22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监
事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名
投票方式，审议通过了以下议案：
       一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告》（以下简称：
“公司 2019 年第一季度报告”）的议案。
       监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
       1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
       2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
       3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
       同意：4       弃权：0        反对：0


       特此公告。


                                      上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                               2019 年 4 月 30 日




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