证券代码：600018          证券简称：上港集团         公告编号：临 2019-020


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
               第二届董事会第七十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会
第七十四次会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 5
月 5 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记
名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》
    董事会同意公司为境外全资子公司上港集团（香港）有限公司下属境外全
资子公司上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development
Co., Limited）总额不超过 15 亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围
包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期
限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
的有关规定，董事会同意将该担保事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会
同意授权公司总裁在上述担保额度内代表公司实施担保具体事宜，包括但不限于
签署担保合同及与之相关的任何文件（包括但不限于其后不时之补充、修订或替
代的文件）。
    同意：9           弃权：0          反对：0
    关于本议案具体公告内容详见于 2019 年 5 月 11 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港
集团关于为境外全资子公司境外融资提供担保的公告》。
    特此公告。


                                   上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                2019年5月11日