证券代码：600018            证券简称：上港集团               编号：临 2019-048


                    上海国际港务（集团）股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日在国际港务大厦（上海市东大名路
358 号）会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 22 日以书面、电子邮件等方式发
出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事高亢先生主
持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规的要求。
       会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
       一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
       监事会选举高亢先生为上港集团第三届监事会主席。
          同意：5        弃权：0         反对：0


       二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要》的议案（以下简称：“公司 2019 年半年度报告”）。
       监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
       （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
       （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
       （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
          同意：5        弃权：0         反对：0
    三、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于新增 2019 年度日
常关联交易预计的议案》。
    监事会对董事会审议、表决的上港集团关于新增 2019 年度日常关联交易预计
事项进行了监督，提出如下意见：
    （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立
董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审
计委员会发表了意见。
    （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关
联股东和中小股东利益的行为。
    （3）监事会同意该关联交易事项。
        同意：5        弃权：0        反对：0


    特此公告。




                           上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                        2019 年 8 月 1 日