证券代码：600018         证券简称：上港集团       公告编号：临 2020-038


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于
2020 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《上港集团 2020 年第三季度报告》。
    董事会同意公司 2020 年第三季度报告。
         同意：11         弃权：0         反对：0
    《上港集团 2020 年第三季度报告》于 2020 年 10 月 31 日披露于《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、审议通过了《关于召开上港集团 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办
理股东大会召开的具体事宜。
    公司 2020 年第二次临时股东大会通知将另行公告。
         同意：11          弃权：0         反对：0


    特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                2020年10月31日