证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2021-021
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,937,527,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.7200
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先生，
独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孙力干先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,101,367 99.9766 3,391,596 0.0179 1,035,000 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,085,767 99.9765 3,391,196 0.0179 1,051,000 0.0056
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,097,567 99.9766 3,391,196 0.0179 1,039,200 0.0055
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,463,567 99.9785 3,975,396 0.0210 89,000 0.0005
5、 议案名称：2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,934,047,767 99.9816 3,391,196 0.0179 89,000 0.0005
6、 议案名称：关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,934,047,767 99.9816 3,391,196 0.0179 89,000 0.0005
7、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,101,767 99.9766 3,391,196 0.0179 1,035,000 0.0055
8、 议案名称：2020 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,933,953,567 99.9811 3,397,596 0.0179 176,800 0.0010
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,932,854,067 99.9753 3,577,096 0.0189 1,096,800 0.0058
10、 议案名称：关于《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,858,398,787 99.5822 79,040,176 0.4174 89,000 0.0004
11、 议案名称：关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股
票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,858,398,787 99.5822 79,040,176 0.4174 89,000 0.0004
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,858,398,787 99.5822 79,040,176 0.4174 89,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
号 （%）
4 2020 年 度 利
156,023,933 97.4612 3,975,396 2.4833 89,000 0.0555
润分配方案
6 关 于 预 计
2021 年 度 在
关联银行开展 156,608,133 97.8261 3,391,196 2.1183 89,000 0.0556
存贷款业务全
年额度的议案
8 2020 年董事、
监事年度薪酬 156,513,933 97.7672 3,397,596 2.1223 176,800 0.1105
情况报告
9 关于续聘会计
师事务所的议 155,414,433 97.0804 3,577,096 2.2345 1,096,800 0.6851
案
10 关于《上海国
际港务（集团）
股份有限公司
A 股限制性股 80,959,153 50.5716 79,040,176 49.3729 89,000 0.0555
票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
11 关于制定上海
国际港务（集
团）股份有限
公司 A 股限制
性股票激励计 80,959,153 50.5716 79,040,176 49.3729 89,000 0.0555
划《实施考核
办法》与《实
施管理办法》
的议案
12 关于提请股东
大会授权董事
会办理 A 股限
80,959,153 50.5716 79,040,176 49.3729 89,000 0.0555
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出
席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以
上审议通过；除了议案 10、议案 11、议案 12，其他议案均为普通决议议案，已
经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之
一以上审议通过。
2、本次股东大会还听取了 2020 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：曹荣、鲍蔚骅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员
资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会之法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 17 日
