证券代码：600018         证券简称：上港集团          编号：临 2023-008


 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上港集团A股限制性股票激励计划
（草案）》 的相关规定和上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上
港集团”或“公司”）2020年年度股东大会的授权，公司于2022年6月8日召开了
第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予预留的A股限制性股票的议案》。公司向符合授予条件的28名激
励对象授予546.5万股上港集团A股限制性股票，并于2022年7月18日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，公司股份总数由
23,278,679,750股增加至23,284,144,750股。同时，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2022年6月20日出具的《上海国际港务（集团）股份有限公司验资
报告》（信会师报字[2022]第ZA15211号），公司新增注册资本人民币5,465,000
元，注册资本由人民币23,278,679,750元增加至人民币23,284,144,750元。
    根据公司总股本和注册资本的变化情况，公司第三届董事会第三十四次会议
以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<上海国际港务（集团）
股份有限公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。独立董事发表了同意
的独立意见。董事会同意公司对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》
（经公司2021年年度股东大会审议通过，以下简称：“《公司章程》”）的部分
内容修订如下：

                 修订前                                  修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 23,278,679,750元。          23,284,144,750元。
 第二十一条 公司发行的所有股份均 第二十一条 公司发行的所有股份均
 为 普 通 股 ， 公 司 股 份 总 数 为 为 普 通 股 ， 公 司 股 份 总 数 为
 23,278,679,750股。                  23,284,144,750股。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
    公司在上述《公司章程》修订事项经股东大会审议通过后办理相关工商变更


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登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
   董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
   修订后的《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》全文于2023年4月4
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。


                               上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                         2023年4月4日




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