证券代码：600019            证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2018-058

                       宝山钢铁股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝武集团上海宝山

   宾馆友谊会堂


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况


1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            14,022,388,445

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.9713



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理邹继新先生担任会议主
席主持会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 7 人，出席 2 人，其他 5 位监事因公务未能出席本次会议；
3. 公司董事会秘书王娟女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1. 议案名称：关于聘请 2018 年度独立会计师及内控审计师的议案

     审议结果：通过

表决情况：

股东                  同意                              反对                            弃权

类型          票数           比例（%）           票数          比例（%）         票数      比例（%）

A股     14,008,126,832          99.8982         5,509,032        0.0392     8,752,581          0.0626




2. 议案名称：关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
   议案

     审议结果：通过

表决情况：

股东                  同意                              反对                            弃权

类型          票数           比例（%）           票数          比例（%）         票数      比例（%）

 A股    14,011,445,581          99.9219         4,275,057        0.0304     6,667,807          0.0477

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                      反对                    弃权
议案
          议案名称                            比例                      比例                    比例
序号                            票数                      票数                      票数
                                              （%）                     （%）                   （%）
       关于聘请 2018 年度
 1     独立会计师及内控     2,575,805,361     99.4493   5,509,032       0.2126    8,752,581     0.3381
       审计师的议案
         关于回购注销第二
         期限制性股票计划
 2                          2,579,124,110   99.5775   4,275,057   0.1650   6,667,807   0.2575
         部分激励对象限制
         性股票的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

    议案 2 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

       律师：楼伟亮、范骏祺

2. 律师鉴证结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的
规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。

四、      备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。


                                                                  宝山钢铁股份有限公司
                                                                      2018 年 9 月 19 日