证券代码：600019         证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2018-071



                       宝山钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场表决方式于 2018 年 10 月 29 日在上海召
开。
     （四）董事出席会议的人数情况
     本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
     （五）会议的主持人和列席人员
    本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高
级管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议听取了《多基地模式下的环保风险管控》、《2017 年宝
钢股份竞争力评估报告》等报告，通过以下决议:
    （一）批准《关于 2018 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     公司 2018 年三季度末坏账准备余额 39,057,072.60 元，存货跌
价 准 备 余 额 315,296,728.67 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
110,206,889.22 元，其他非流动资产减值准备余额 9,210,177.38
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元。
     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《2018 年第三季度报告》
     全体董事一致通过本议案。


     （三）批准《关于“三供一业”及市政资产移交的议案》
    根据国家相关规定，批准梅钢公司、黄石公司、武钢有限“三
供一业”及市政资产移交划转。
     全体董事一致通过本议案。


     （四）批准《关于无取向硅钢产品结构优化的议案》
    公司将实施无取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足高牌号
无取向硅钢的市场需求。
     全体董事一致通过本议案。


     （五）批准《关于调整营销体系组织机构的议案》
    为进一步强化差异化产品和同质化产品的营销管理，适应多制
造基地管理模式，提高营销体系劳动效率和服务能力，公司将对营
销中心和宝钢国际采用一体化运营模式，并对下设机构进行整合和
优化调整。
     全体董事一致通过本议案。


    （六）批准《关于武钢集团财务公司公积金转增资本相关事项
的议案》
    宝武整合后，根据相关监管要求及同类业务整合需要,宝武集团
下属两家财务公司需要进行整合。公司下属武钢有限和武钢国贸将
按持股比例同步对武钢财务公司转增资本，转增规模为 5.42 亿元。
    本次武钢财务公司公积金转增资本事项为两家财务公司整合的
一部分，后续方案待进一步细化完善后，将另行上报董事会审议。
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    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案
发表了独立意见。
    关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案，全体非关
联董事同意本议案。


     特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 30 日