证券代码：600019           证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2019-002



                       宝山钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
     根据邹继新、张锦刚、陆雄文、谢荣董事提议，公司第七届董
事会根据上述规定，以现场表决方式召开临时董事会。公司于 2019
年 1 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资
料。
    （三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委
托出席董事 1 名）。吴小弟董事因工作原因无法亲自出席本次会议，
委托张锦刚董事代为表决。
     （四）会议的主持人和列席人员
    本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会全体监事及部分高级
管理人员列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
     （一）批准《关于选举邹继新先生为第七届董事会董事长的议案》
     董事会选举邹继新先生为公司第七届董事会董事长。
     全体董事一致通过本议案。
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    （二）同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、
专门委员会成员的议案》
    董事会增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事，
并相应调整公司执行董事以及董事会专门委员会成员如下：
    邹继新、张锦刚、吴小弟、侯安贵（候选人）、周建峰（候选人）
为执行董事；
    邹继新、陆雄文、张锦刚、吴小弟、侯安贵（候选人）、周建峰
（候选人）为战略及风险管理委员会委员，其中邹继新为委员会主任；
    谢荣、贝克伟、夏大慰、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵（候
选人）为审计委员会委员，其中谢荣为委员会主任；
    张克华、夏大慰、白彦春、张锦刚、周建峰（候选人）为提名委
员会委员，其中张克华为委员会主任。
    其中侯安贵先生、周建峰先生的任职须待股东大会选举其为公司
第七届董事会董事后始得生效。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本
议案，并将增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事
事项作为《关于增选公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会
审议。


     （三）批准《关于聘任公司总经理的议案》
     董事会聘任侯安贵先生为公司总经理。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本
议案。


     （四）批准《关于宝山基地二号高炉大修改造立项的议案》
    公司将对宝山基地二号高炉实施大修，以消除炉役后期炉缸耐材
变薄而烧穿的风险。
     全体董事一致通过本议案。


    （五）批准《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司
的议案》
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    为抓住武汉市城市发展机遇，抢占大数据行业优势资源，上海宝
信软件股份有限公司（以下称“宝信软件”）与武钢集团有限公司、
上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营
控股集团有限公司协商，出资设立武钢大数据产业园有限公司，其中
宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元，各方根据股权比例现
金出资，其中首期各方共出资 3 亿元。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案
发表了独立意见。
    关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案，全体非关联
董事同意本议案。


     （六）批准《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会召集公司 2019 年第一次临时股东大会，该股东大会于
2019 年 1 月 28 日在上海召开。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 10 日
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     附件：侯安贵先生、周建峰先生简历


     侯安贵
    1972 年 2 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总经理、党
委副书记，高级工程师。
     侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理经验。1994 年 7 月加入
宝钢，历任宝钢股份炼钢厂连铸一分厂副厂长、厂长、炼钢厂厂长助
理、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉
项目组经理、梅钢公司副总经理、宝钢股份总经理助理兼制造管理部
部长、副总经理，宝钢集团总经理助理、中国宝武总经理助理兼宝钢
工程董事长、欧冶云商党委书记、高级副总裁、欧冶云商董事长。2019
年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记
    侯先生 1994 年获东北大学学士学位，2008 年 4 月获得上海大学
硕士学位，2016 年获得东北大学博士学位。


     周建峰
    1963 年 9 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委副书记，
高级工程师。
    周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984 年 8
月加入宝钢，历任宝钢股份热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团总经理助
理，宝钢股份总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团业务总监
兼邯宝钢铁副总经理，宝钢股份副总经理、纪委书记。2019 年 1 月
起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。
    周先生 1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院，2002 年 4 月获得中欧
国际工商学院 EMBA 硕士学位。