宝钢股份:第七届监事会第六次会议决议公告2019-01-10
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2019-003
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有
效。
(二)宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定,监事
可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、余汉生监事的提议,公司第七届监事会于 2019
年 1 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资
料。
(三)本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
(一)关于审议董事会“关于宝信软件投资成立武钢大数据产业
园有限公司的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前,全体监事列席了公司第七届董事会第六次会议,监事会依
照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议
各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开
符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项
议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项
议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2019-003
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2019 年 1 月 10 日