证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2019-073



                     宝山钢铁股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、监事会会议召开情况
       （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
       （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2019 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议材料。
       （三）会议召开的时间、地点和方式
       本次监事会会议以现场表决方式于 2019 年 10 月 25 日在上海召
开。
       （四）监事出席会议的人数情况
    本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（其中委托出
席监事 2 名）。朱永红监事和余汉生监事因工作原因无法亲自出席本
次会议，均委托朱汉铭监事代为表决。
       （五）会议的主持人和列席人员
       本次会议由朱汉铭监事主持。


        二、监事会会议审议情况
       本次监事会会议通过以下决议:
      （一）关于审议董事会“关于 2019 年三季度末母公司提取各项
资产减值准备的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。


       （二）关于审议董事会“2019 年第三季度报告”的提案

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    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的
2019 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公
司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门
相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2019 年第三季度报告的主
要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现
报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第三季度报告
基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
    全体监事一致通过本提案。


    会前，部分监事列席了公司第七届董事会第十二次会议，监事会
依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议
各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符
合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案
时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的
程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。


    特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司监事会
                                              2019 年 10 月 26 日




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