证券代码：600019        证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2019-072



                     宝山钢铁股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2019 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场表决方式于 2019 年 10 月 25 日在上海召
开。
     （四）董事出席会议的人数情况
     本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
     （五）会议的主持人和列席人员
    本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高
级管理人员列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    （一）批准《关于 2019 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     2019 年三季度末，公司坏账准备余额 41,732,418.75 元，存货
跌 价 准 备 余 额 379,705,966.64 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
58,632,105.88 元，其他非流动资产减值准备余额 61,197,324.15
元。
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     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《2019 年第三季度报告》
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。
                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 26 日




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