证券代码：600019         证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2020-054



                     宝山钢铁股份有限公司
              第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、张锦刚、姚林龙、罗建川董事提议，公司第七届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议：
     批准《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》
    2020 年 9-12 月，公司预计向宝武原料采购铁矿石 290 万吨，预
计采购金额 20 亿元人民币。详情请参见公司于 2020 年 9 月 11 日在
上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2020-056）。
     全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案
                                - 1 -
证券代码：600019      证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2020-054


发表了独立意见。
    关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联
董事同意本议案。


     特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 11 日




                             - 2 -