证券代码：600019         证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2020-060



                     宝山钢铁股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钢股份”）
《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以
上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可
以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、张锦刚、姚林龙、谢荣董事提议，公司第七届董
事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议：
     （一）批准《关于参股设立欧冶工业品股份有限公司的议案》
    宝钢股份及其控股子公司上海宝信软件股份有限公司（以下简
称“宝信软件”）与公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司及其下
属控股公司马鞍山钢铁股份有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、
广东韶钢松山股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、欧冶云

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商股份有限公司共同投资设立欧冶工业品股份有限公司（注册资本
人民币 40 亿元），其中宝钢股份及宝信软件合计出资 16.6 亿元（宝
钢股份以存货及现金出资 13.6 亿元，宝信软件以现金出资 3 亿元），
持股比例 41.5%。详情请参见公司于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交
易所网站发布的公告（公告编号：临 2020-061）。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案
发表了独立意见。
    关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联
董事同意本议案。


    （二）批准《宝信软件关于设立宝信软件（南京）有限公司的议
案》
    公司下属控股子公司上海宝信软件股份有限公司以现金方式出
资 10 亿元，独资设立宝信软件（南京）有限公司，负责建设、运营
宝之云梅山基地 IDC 项目。
     全体董事一致通过本议案。


    （三）批准《关于宝信软件建设宝之云五期暨增资宝景信息的议
案》
    公司下属控股子公司上海宝信软件股份有限公司对其全资子公
司上海宝景信息技术发展有限公司以现金方式增资 18 亿元，负责宝
之云 IDC 五期项目投资建设及运营。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 22 日




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