证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2020-076



                     宝山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有
效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事
可以提议召开临时监事会会议。
    根据朱永红监事、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上
述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
    公司于 2020 年 12 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
    （三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。

    二、监事会会议审议情况
    本次监事会通过以下决议:
    《关于审议董事会“关于宝武炭材收购精功碳纤维股权的议案”
的提案》
    全体监事一致通过本提案。

    特此公告。

                                        宝山钢铁股份有限公司监事会
                                                  2020 年 12 月 18 日