证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2021-014



                     宝山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有
效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事
可以提议召开临时监事会会议。
    根据朱永红监事、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上
述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
    公司于 2021 年 1 月 20 日以书面和电子邮件方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
    （三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。

    二、监事会会议审议情况
    本次监事会通过以下决议:
    (一）关于审议董事会“关于聘任公司总经理的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。


    （二）关于审议董事会“关于增选公司第七届董事会董事及调整
执行董事、专门委员会成员的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。


    （三）关于审议董事会“关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019   证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-014




    特此公告。

                                   宝山钢铁股份有限公司监事会
                                             2021 年 1 月 25 日