证券代码：600019         证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2021-013



                     宝山钢铁股份有限公司
              第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、张锦刚、姚林龙、谢荣董事提议，公司第七届董
事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议：
     （一）批准《关于聘任公司总经理的议案》
     董事会聘任盛更红先生为公司总经理。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议
案。


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    （二）同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、
专门委员会成员的议案》
    董事会增选盛更红先生、周学东先生为公司第七届董事会董事，
并相应调整公司执行董事以及专门委员会成员。具体调整如下：
     执行董事成员调整为：
     邹继新、张锦刚、姚林龙、盛更红（候选人）、周学东（候选人）；
     战略及风险管理委员会委员调整为：
    邹继新、陆雄文、张锦刚、姚林龙、盛更红（候选人）、周学东
（候选人），其中邹继新为委员会主任；
     提名委员会委员调整为：
    张克华、白彦春、田雍、张锦刚、周学东（候选人），其中张克
华为委员会主任。
    其中盛更红先生、周学东先生的任职须待股东大会选举其为公司
第七届董事会董事后始得生效。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议
案，并将增选盛更红先生、周学东先生为公司第七届董事会董事事项
作为《关于增选公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。


     （三）批准《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会召集公司 2021 年第二次临时股东大会，该股东大会于
2021 年 2 月 9 日在上海召开。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。
                                       宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 25 日




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附件：盛更红先生、周学东先生简历
盛更红 先生
    1964 年 1 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总经理、党
委副书记，高级工程师。
    盛先生具有丰富的钢铁企业生产经营、工程建设、投资管理、科
研管理经验。1984 年加入宝钢，历任宝钢热轧厂质检站副站长，宝
钢技术部科技处副处长，宝钢技术中心科研管理处副处长（主持工
作），宝钢集团规划部科技处处长、规划部副部长兼规划处处长，宝
钢集团科技发展部部长、工程投资部部长、重大工程项目部部长、重
大工程项目部部长兼湛江龙腾公司总经理，宝钢集团业务总监，湛江
钢铁工程指挥部副总指挥，广东钢铁集团公司副总经理，湛江钢铁副
总经理、总经理等职务。2013 年 8 月至 2016 年 5 月任湛江钢铁总经
理兼工程指挥部常务副总指挥，2016 年 5 月至 2020 年 6 月任湛江钢
铁董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥，2016 年 6 月至 2020 年 6
月任宝山钢铁股份有限公司副总经理，2020 年 6 月至 2021 年 1 月任
宝山钢铁股份有限公司副总经理（主持工作），2020 年 11 月起任宝
山钢铁股份有限公司党委副书记，2021 年 1 月起任宝山钢铁股份有
限公司总经理。
       盛先生 1984 年 7 月毕业于东北工学院钢铁冶金专业，获学士学
位。


周学东 先生
    1969 年 2 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委副书记
兼工会主席，高级工程师。
    周先生具有丰富的人力资源管理、企业党建管理经验，1992 年 8
月加入宝钢，历任宝钢研究院（技术中心）组织人事处副处长、处长，
宝钢研究院（技术中心）组织部、人力资源部部长，宝钢集团党委组
织部、人力资源部副部长，宝钢股份党委组织部副部长，宁波钢铁总
经理助理兼人力资源部部长，宁波钢铁党委副书记、纪委书记、工会
主席，宁波钢铁党委书记，宝钢集团中央研究院（技术中心）党委副
书记等职务。2016 年 5 月至 2020 年 3 月任宝山钢铁股份有限公司总
经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，2020 年 3 月起任宝
山钢铁股份有限公司党委副书记（2020 年 5 月至 2020 年 7 月兼任工
会负责人），2020 年 7 月起兼任宝山钢铁股份有限公司工会主席。

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    周先生 1992 年 7 月毕业于东北工学院计算机专业，2001 年 2 月
获得复旦大学工商管理硕士学位。




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