证券代码：600019         证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2021-030



                     宝山钢铁股份有限公司
              第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第七届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议：
     批准《关于宝武炭材股份制改制及减资的议案》
     批准宝武炭材料科技有限公司股份制改制，公司更名为宝武碳业
科技股份有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准）；现有股
东同比例进行减资，注册资本由 23.52 亿元减少至 6 亿元，股本设置
为 6 亿股，未折入股本的剩余净资产除专项储备外全部计入改制后股

                                - 1 -
证券代码：600019      证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-030


份有限公司的资本公积。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。
                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 17 日




                             - 2 -