证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2021-045 宝山钢铁股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 05 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 1 号厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1、出席会议的股东和代理人人数 227 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 16,770,939,742 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.4641 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事张克华先生担任会议主席主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人,出席 1 人,其他 9 位董事因公务未能出席本次会议; 2、公司在任监事 6 人,出席 1 人,其他 5 位监事因公务未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2020 年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 票数 比例 比例 类型 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,729,524,911 99.7530 61,100 0.0003 41,353,731 0.2467 2、 议案名称:2020 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,729,464,111 99.7526 62,100 0.0003 41,413,531 0.2471 3、 议案名称:2020 年年度报告(全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,729,523,911 99.7530 62,100 0.0003 41,353,731 0.2467 4、 议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,729,523,911 99.7530 62,100 0.0003 41,353,731 0.2467 5、 议案名称:关于 2020 年度利润分配方案及缩短 2021-2023 年度利润分配周 期的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,764,356,177 99.9607 6,485,765 0.0386 97,800 0.0007 6、 议案名称:关于 2021 年度预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,770,779,842 99.9990 62,100 0.0003 97,800 0.0007 7、 议案名称:关于 2021 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 2,406,184,855 80.8700 569,089,460 19.1266 97,600 0.0034 8、 议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控 审计师的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,636,075,502 99.1958 61,439,984 0.3663 73,424,256 0.4379 9、 议案名称:关于债券发行额度储备及发行方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,770,780,742 99.9990 61,100 0.0003 97,900 0.0007 10、 议案名称:2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,770,751,942 99.9988 89,900 0.0005 97,900 0.0007 11、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 16,755,681,427 99.9090 15,160,415 0.0903 97,900 0.0007 (二) 累积投票议案表决情况 12、关于选举公司第八届董事会董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 选举邹继新先生为公司 12.01 16,603,548,051 99.0018 是 第八届董事会董事 选举侯安贵先生为公司 12.02 16,702,785,119 99.5936 是 第八届董事会董事 选举盛更红先生为公司 12.03 16,694,776,219 99.5458 是 第八届董事会董事 选举姚林龙先生为公司 12.04 16,702,785,121 99.5936 是 第八届董事会董事 选举周学东先生为公司 12.05 16,686,001,868 99.4935 是 第八届董事会董事 选举罗建川先生为公司 12.06 16,652,898,603 99.2961 是 第八届董事会董事 13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 选举张克华先生为公司 13.01 16,598,099,333 98.9694 是 第八届董事会独立董事 选举陆雄文先生为公司 13.02 16,741,301,814 99.8232 是 第八届董事会独立董事 选举谢荣先生为公司第 13.03 16,735,253,969 99.7872 是 八届董事会独立董事 选举白彦春先生为公司 13.04 16,725,474,087 99.7289 是 第八届董事会独立董事 选举田雍先生为公司第 13.05 16,730,371,016 99.7581 是 八届董事会独立董事 14、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 得票数占出席 议案 是否 议案名称 得票数 会议有效表决 序号 当选 权的比例(%) 选举朱永红先生为公司 14.01 第八届监事会非职工代 16,755,333,722 99.9069 是 表监事 选举余汉生先生为公司 14.02 第八届监事会非职工代 16,755,323,722 99.9068 是 表监事 选举朱汉铭先生为公司 14.03 第八届监事会非职工代 16,618,400,897 99.0904 是 表监事 选举汪震先生为公司第 14.04 八届监事会非职工代表 16,618,389,701 99.0903 是 监事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 关于 2020 年度利 润分配方案及缩 5 短 2021-2023 年度 2,968,788,350 99.7787 6,485,765 0.2179 97,800 0.0034 利润分配周期的 议案 关于 2021 年度日 7 常关联交易的议 2,406,184,855 80.8700 569,089,460 19.1266 97,600 0.0034 案 关于续聘安永华 明会计师事务所 8 为 2021 年度独立 2,840,507,675 95.4673 61,439,984 2.0649 73,424,256 2.4678 会计师及内控审 计师的议案 2020 年度董事、监 事及高级管理人 10 2,975,184,115 99.9936 89,900 0.0030 97,900 0.0034 员薪酬执行情况 报告 选举邹继新先生 12.01 为公司第八届董 2,807,980,224 94.3740 事会董事 选举侯安贵先生 12.02 为公司第八届董 2,907,217,292 97.7093 事会董事 选举盛更红先生 12.03 为公司第八届董 2,899,208,392 97.4402 事会董事 选举姚林龙先生 12.04 2,907,217,294 97.7093 为公司第八届董 事会董事 选举周学东先生 12.05 为公司第八届董 2,890,434,041 97.1453 事会董事 选举罗建川先生 12.06 为公司第八届董 2,857,330,776 96.0327 事会董事 选举张克华先生 13.01 为公司第八届董 2,802,531,506 94.1909 事会独立董事 选举陆雄文先生 13.02 为公司第八届董 2,945,733,987 99.0038 事会独立董事 选举谢荣先生为 13.03 公司第八届董事 2,939,686,142 98.8006 会独立董事 选举白彦春先生 13.04 为公司第八届董 2,929,906,260 98.4719 事会独立董事 选举田雍先生为 13.05 公司第八届董事 2,934,803,189 98.6365 会独立董事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议第 7 项《关于 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关 联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东,持有公司有效表决权股份数 量为 10,813,395,355 股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为 2,982,172,472 股,已回避表决该议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所 律师:楼伟亮、徐天昕 2、 律师见证结论意见 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,符合《公司章程》 的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的 资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宝山钢铁股份有限公司 2021 年 5 月 19 日