证券代码：600019           证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2021-049



                       宝山钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
      （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人
可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、侯安贵、盛更红、周学东董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
    公司于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
     （四）会议的主持人和列席人员
    本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级
管理人员列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议：
     （一）批准《关于湛江钢铁氢基竖炉项目（一步）的议案》
     批准湛江钢铁建设氢基竖炉系统项目（一步）工程，充分利用球
                                  - 1 -
证券代码：600019      证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-049


团矿、COG、H2 资源条件，先期建设一套氢基竖炉的试验生产线，实
践低碳冶金，提升碳减排竞争力，为后续自主集成并开发全氢冶炼技
术积累经验，形成自有知识产权的低碳冶金工艺技术。
     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《关于解决平煤集团与宝钢方交叉持股的议案》
    批准由武钢有限以非公开协议方式，收购平煤集团持有的武钢焦
化 50%股权，收购价格不高于经宝武集团备案的该等股权评估价值；
由武钢有限通过公开挂牌方式，转让其持有的平煤集团 11.62%股权，
挂牌价格不低于经宝武集团备案的该等股权评估价值。
     全体董事一致通过本议案。


     （三）批准《关于宝武炭材混合所有制改革方案的议案》
    批准宝武炭材根据其战略规划，积极推进混合所有制改革，引入
不超过 8 家战略投资者，同时开展员工持股。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 8 日




                             - 2 -