宝山钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
二 O 二一年九月十三日 上海
宝山钢铁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
宝山钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2021 年 9 月 13 日 星期一 14:00-14:30
会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 星期一 14:30
会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号
宝钢股份技术中心 1 号厅
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 6 日，于股权登记日
下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：
1.关于 2021 年中期利润分配方案的议案
2.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股
票的议案
宝山钢铁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
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2021 年第四次临时股东大会会议资料目录
1.关于 2021 年中期利润分配方案的议案 ...................... 1
2.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
议案 .................................................... 3
宝山钢铁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
关于 2021 年中期利润分配方案的议案
2021 年上半年，法人口径实现净利润 7,213,383,060.61 元，加
上 2021 年初公司未分配利润 40,163,589,775.18 元，减去已发放的
2020 年度现金股利 6,628,611,611.70 元，2021 年 6 月末公司预计可
供分配利润为 40,748,361,224.09 元。为实现公司长期、持续的发展
目标，更好回报投资者，根据公司章程及 2020 年度股东大会决议，
提议公司 2021 年中期利润分配方案如下：
1、法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，
中期利润分配不计提相应公积金；
2、公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分
配方案及缩短 2021-2023 年度利润分配周期的议案》，宝钢股份拟于
2021-2023 年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，即
配合中报发布增加一次中期分红，中期分红金额不低于中期合并报表
归属于母公司净利润的 50%。根据中期合并报表归属于母公司净利润
15,078,509,008.48 元的 50%，并按照最新股本 21,847,484,215 股（已
扣除公司回购专用账户中的股份）计算，每股派发现金股利不少于
0.3451 元（含税）。公司拟每股派发现金股利 0.35 元（含税，取整），
以最新股本 21,847,484,215 股为基准（已扣除公司回购专用账户中
的股份），预计分红 7,646,619,475.25 元（含税）,占中期合并报表
归属于母公司净利润的 50.71%。实际分红以在派息公告中确认的股
权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股
现金 0.35 元（含税）进行派发；
3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
4、2019～2021 年现金分红占净利润比例
2021 年
项 目 2020 年 2019 年
中期预计
1 每股现金股利(含税)(元) 0.35 0.3 0.28
2 股息率 4.69% 4.08% 5.71%
3 现金分红总额(亿元) 76.47 66.29 62.36
4 法人报表净利润（亿元） 72.13 106.36 78.96
5 合并报表归母净利（亿元） 150.79 126.77 124.23
6 现金分红总额占法人报表净利润比例 106.01% 62.32% 78.98%
7 现金分红总额占合并报表归母净利比例 50.71% 52.29% 50.20%
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注：2021 年中期预计股息率使用 8 月 6 日收盘价（7.46 元/股），其他年度使用
当年股权登记日收盘价（2020 年 6 月 17 日 7.35 元/股、2019 年 6 月 2 日 4.9 元
/股）。
以上，请股东大会审议。
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关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性
股票的议案
根据公司第二期限制性股票计划有关规定，结合近期人员变动情
况，洪华等 5 人的限制性股票需回购注销,现就相关事宜报告如下：
一、人员变动情况
洪华、汪磊川、高远、秦晓黑、陈烨东等 5 人辞职，已相继办理
离职手续。
二、相关处理方案
依据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草
案）》计划相关规定：对于辞职的，洪华、汪磊川、高远、秦晓黑、
陈烨东已获授但尚未解除限售的限制性股票 177,900 股由公司按照
授予价格回购。
剩余限售股数 本次回购限 自筹资金 宝钢股份第二期 A 股限制性
姓名 离任时间
（股） 售股数（股） （元） 股票计划相关规定
洪华 34,000 2021 年 2 月 34,000 135,660.00
汪磊川 42,300 2021 年 3 月 42,300 168,777.00
第十四章第四条第三款：激励对象因辞
高远 17,000 2021 年 4 月 17,000 67,830.00 职或公司裁员而离职，激励对象根据本
计划已获授但尚未解除限售的限制性
秦晓黑 42,300 2021 年 6 月 42,300 168,777.00
股票由公司按照授予价格回购。
陈烨东 42,300 2021 年 8 月 42,300 168,777.00
合计 177,900 177,900 709,821.00
三、回购注销激励对象限制性股票的审批规定
1．《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》
第十六章“限制性股票回购原则”第三条“回购的程序”第 1 款“公
司发生本计划规定的需要回购情形，及时召开董事会审议回购股份方
案，并将回购股份方案提交股东大会批准”，第 2 款“公司按照本计
划的规定实施回购时，应按照《公司法》的规定进行处理”；
2．公司 2017 年第二次临时股东大会审议的第二期 A 股限制性股
票计划的授权事项第 5 条“授权董事会在出现限制性股票计划所列明
的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分
限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章
程、公司注册资本的变更登记”，第 7 条“授权董事会实施第二期 A
股限制性股票计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本
的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会
行使的权利除外”；
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3．中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（证监会[第 148
号令]）第二十七条“上市公司应当在本办法第二十六条规定的情形
出现后及时召开董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提
交股东大会批准”。
四、审议事项
1．同意公司按照授予价格 3.99 元/股回购注销上述 5 名激励对
象尚未达到解除限售条件的限制性股票。本次限制性股票回购注销
后，公司总股本减少 177,900 股，注册资本相应减少 177,900 元，公
司将对《公司章程》做相应修改。
2．同意授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销
具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。
以上，请股东大会审议。
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