证券代码：600019          证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-082



                       宝山钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2021 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 10 月 29 日在
上海召开。
     （四）董事出席会议的人数情况
     本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
     （五）会议的主持人和列席人员
    本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和全体高级管理
人员列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议通过以下决议:
    （一）批准《关于 2021 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     2021 年三季度末，公司坏账准备余额 52,990,941.04 元，存货
跌 价 准 备 余 额 217,037,127.32 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
58,313,682.13 元，其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74
元。

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     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《2021 年第三季度报告》
     全体董事一致通过本议案。


    （三）批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议
案》
    公司下属宝运企业有限公司和宝钢新加坡贸易有限公司持有的
宝力钢管（泰国）有限公司 50%和 1%的股权将通过境内产权交易机构
公开挂牌捆绑转让，转让价格以经备案的宝力钢管（泰国）有限公司
净资产评估价值为基准确定。
     全体董事一致通过本议案。


     （四）批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》
    为顺应国家节能环保新政策，公司实施取向硅钢产品结构优化
（二步）项目，进一步增加高端薄规格取向硅钢产能。
     全体董事一致通过本议案。


     （五）批准《宝钢股份 ESG 绩效改善小结和提升计划》
    公司对 2021 年 ESG 绩效改善情况进行了总结汇报，确定了 2022
年 ESG 提升计划，包括进一步优化公司管理制度、制定 ESG 工作小
组部门行动计划以及编制碳专题报告等。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 10 月 30 日


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